截至2024年12月10日收盘，润建股份(002929)报收于30.83元，下跌0.64%，换手率4.91%，成交量10.47万手，成交额3.28亿元。
当日关注点交：润建股份主力资金净流出2014.41万元，占总成交额6.15%。公：润建股份拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。股：润建股份将于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会。交易信息汇总润建股份2024-12-10信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出2014.41万元，占总成交额6.15%；- 游资资金净流出865.74万元，占总成交额2.64%；- 散户资金净流入2880.15万元，占总成交额8.79%。
公司公告汇总第五届董事会第十七次会议决议公告润建股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。会议审议通过了以下议案：- 关于拟聘任会计师事务所的议案：公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：董事会同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。- 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案：董事会同意公司于2024年12月26日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第五届监事会第十五次会议决议公告润建股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。会议审议通过了以下议案：- 关于拟聘任会计师事务所的议案：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务执业资格，具备从事财务审计的资质和能力，与公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。- 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，内容及审议程序符合相关规定，未影响募集资金投资项目的实施计划和建设进度，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知润建股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定于2024年12月26日（星期四）召开公司2024年第四次临时股东大会。会议召开的基本情况如下：1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。2. 股东大会的召集人：公司第五届董事会。3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。4. 会议召开日期、时间： - 现场会议召开日期、时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30开始； - 网络投票日期、时间： - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至2024年12月26日下午3:00期间的任意时间。5. 会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。6. 股权登记日：2024年12月19日（星期四）。7. 会议出席对象： - 截至2024年12月19日（星期四）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 - 公司董事、监事及高级管理人员。 - 公司聘请的见证律师。 - 公司保荐机构的保荐代表人。8. 现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。9. 会议审议事项： - 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》10. 会议登记等事项： - 登记时间：2024年12月20日（星期五）（上午9:00-11:30；下午14:00-16:30）。 - 登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。 - 登记方式： - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 - 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 - 异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。信函、传真在2024年12月20日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。11. 股东大会联系方式： - 联系人：罗剑涛 - 联系电话：020-87596583 - 联系传真：020-87743715 - 联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部 - 邮政编码：51062312. 本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。13. 参加网络投票的具体操作流程： - 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
关于拟聘任会计师事务所的公告润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）- 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）- 变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司通过竞争性谈判方式选聘2024年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构。- 公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。- 公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所不存在异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。- 截至2024年10月31日，公司募投项目投资进度情况： - 五象云谷云计算中心：募集资金承诺投资总额108,022.30万元，累计投入金额89,711.54万元，投资进度83.05%。- 截至2024年12月3日，公司已将前次用于补充流动资金的16,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。- 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，按目前银行同期贷款利率测算，预计可节约利息支出约620万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。- 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案无需提交公司股东大会审议。
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